Протокол годового общего собрания акционеров Петушинского завода силикатного кирпича | | Печать | |
ПРОТОКОЛ № 5 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Петушинский завод силикатного кирпича»по итогам 2010 года
Дата проведения собрания: 19.05.2011 г. Дата составления настоящего протокола: 20.05.2011 г. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Петушинский завод силикатного кирпича» (далее – Общество)
Место нахождения общества: РФ, 601141, город Петушки Владимирской области, ул. Клязьминская, дом. 2.
Место проведения общего собрания: РФ, 601141, город Петушки Владимирской области, ул. Клязьминская, дом. 2.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10-00 часов. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11-00 часов. Время открытия общего собрания: 11-00 часов. Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут. Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут .
Председатель собрания: Светликов Александр Сергеевич Счетная комиссия в составе: 1. Басов Николай Алексеевич 2. Воробьев Вячеслав Иванович 3. Кравченко Наталья Михайловна 4. Орлова Лариса Федоровна 5. Живаев Александр Сергеевич
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 12 047 штук Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании:9 550, что составляет 79,27 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры. Повестка дня общего собрания: 1) Избрание счетной комиссии. 2) Утверждение годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, отчета о прибылях и убытках за 2010 г. 3) Заключение независимого аудитора. 4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 5) Избрание членов Совета директоров; 6) Избрание ревизионной комиссии Общества; 7) Утверждение аудитора Общества. 8) Избрание Генерального директора ОАО «ПЗСК». 1. По первому вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12047. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9550. Кворум по данному вопросу имелся. Вопрос, поставленный для голосования:
Избрать счетную комиссию в следующем составе: 1. Басов Николай Алексеевич 2. Воробьев Вячеслав Иванович 3. Кравченко Наталья Михайловна 4. Орлова Лариса Федоровна 5. Живаев Александр Сергеевич 6.Писцова Людмила Викторовна Итоги голосования:
Решение, принятое собранием: Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе: 1. Басов Николай Алексеевич2. Воробьев Вячеслав Иванович 3. Кравченко Наталья Михайловна 4. Орлова Лариса Федоровна
5. Живаев Александр Сергеевич 2. По второму вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12047. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9550.
Кворум по данному вопросу имелся. Основные положения выступлений:Выступил Главный бухгалтер ОАО «ПЗСК» Руденко Т.С. , которая озвучила финансовые показатели деятельности Общества. Вопрос, поставленный для голосования:
Утвердить годовой отчет за 2010 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 г., отчет о прибылях и убытках за 2010 год Итоги голосования:
Решение, принятое собранием: Утвердить годовой отчет за 2010 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 г., отчет о прибылях и убытках за 2010 год 3. По третьему вопросу: Рассмотрено заключение независимого аудитора Общества с ограниченной ответственностью аудиторской консультационной фирмы «Аспект-Аудит» Основные положения выступлений:Выступил Главный бухгалтер ОАО «ПЗСК» Руденко Т.С. , которая изложила основные положения аудиторского заключения. 4. По четвертому вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12047. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9550.
Кворум по данному вопросу имелся. Основные положения выступлений:
Выступил Председатель собрания Светликов А.С., который пояснил, что по итогам деятельности ОАО «ПЗСК» в 2010 г, чистой прибыли, подлежащей распределению, согласно данных бухгалтерской отчетности, не имеется. Вопрос, поставленный для голосования:
Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды и убытки Общества по результатам финансового года. Итоги голосования:
Решение, принятое собранием: Дивиденды по итогам 2010 года на выплачивать. 5. По пятому вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12047. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9550.
Кворум по данному вопросу имелся. Основные положения выступлений:
Выступил Председатель собрания Светликов А.С., который кратко представил кандидатов. Вопрос, поставленный для голосования:
Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Решение, принятое собранием: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
6.По шестому вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12047. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9550.
Кворум по данному вопросу имелся. Основные положения выступлений:Выступил Главный бухгалтер ОАО «ПЗСК» Руденко Т.С. , которая пояснила цель избрания Ревизионной комиссии, ее функции. Вопрос, поставленный для голосования: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Решение, принятое собранием:Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Литвиненко Александр Анатольевич 2. Епифанова Надежда Алексеевна 3. Голубев Сергей Анатольевич 4. Михалев Юрий Николаевич 5. Писцова Людмила Викторовна 7.По седьмому вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12047. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9550.
Кворум по данному вопросу имелся. Основные положения выступлений:
Выступил Главный бухгалтер ОАО «ПЗСК» Руденко Т.С. , которая представила компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Эксперт», которая является членом саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) (номер в реестре 10906018942), , рассказала об опыте работы данной компании при проведении аудита. Вопрос, поставленный для голосования:
Утвердить аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Эксперт» Итоги голосования:
Решение, принятое собранием: Утвердить аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Эксперт» 8.По восьмому вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12047. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9550.
Кворум по данному вопросу имелся. Вопрос, поставленный для голосования:Избрать с 22 мая 2011 года Генеральным директором ОАО «ПЗСК» Светликова Александра Сергеевича Итоги голосования:
Решение, принятое собранием:
Избрать с 22 мая 2011 года Генеральным директором ОАО «ПЗСК» Светликова Александра Сергеевича Протокол составлен в двух экземплярах. |