ПРОТОКОЛ № 5

годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Петушинский завод силикатного  кирпича»по итогам 2010 года

Дата проведения собрания: 19.05.2011 г.

Дата составления настоящего протокола: 20.05.2011 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Петушинский завод силикатного  кирпича»  (далее – Общество)

Место нахождения общества: РФ, 601141, город Петушки Владимирской области, ул. Клязьминская, дом. 2.

Место проведения общего собрания: РФ, 601141, город Петушки Владимирской области, ул. Клязьминская, дом. 2.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10-00 часов.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11-00 часов.

Время открытия общего собрания: 11-00 часов.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут.

Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут .

Председатель собрания: Светликов Александр Сергеевич

Счетная комиссия в составе:

1. Басов Николай Алексеевич

2. Воробьев Вячеслав Иванович

3. Кравченко Наталья Михайловна

4. Орлова Лариса Федоровна

5. Живаев Александр Сергеевич

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 12 047 штук

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании:9 550, что составляет 79,27 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры.

Повестка дня общего собрания:

1) Избрание счетной комиссии.

2) Утверждение годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, отчета о прибылях и убытках за 2010 г.

3) Заключение независимого аудитора.

4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

5) Избрание членов Совета директоров;

6) Избрание ревизионной комиссии Общества;

7) Утверждение аудитора Общества.

8) Избрание Генерального директора ОАО «ПЗСК».

1. По первому вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12047. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9550.

Кворум по данному вопросу имелся.

Вопрос, поставленный для голосования:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Басов Николай Алексеевич

2. Воробьев Вячеслав Иванович

3. Кравченко Наталья Михайловна

4. Орлова Лариса Федоровна

5. Живаев Александр Сергеевич

6.Писцова Людмила Викторовна Итоги голосования:

Решение, принятое собранием: Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе: 1. Басов Николай Алексеевич2. Воробьев Вячеслав Иванович 3. Кравченко Наталья Михайловна 4. Орлова Лариса Федоровна

5. Живаев Александр Сергеевич

2. По второму вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12047. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9550.

Кворум по данному вопросу имелся.

Основные положения выступлений:Выступил Главный бухгалтер ОАО «ПЗСК» Руденко Т.С. , которая озвучила финансовые показатели деятельности Общества. Вопрос, поставленный для голосования:

Утвердить годовой отчет за 2010 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 г., отчет о прибылях и убытках за 2010 год

Итоги голосования:

Решение, принятое собранием: Утвердить годовой отчет за 2010 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 г., отчет о прибылях и убытках за 2010 год 3. По третьему вопросу: Рассмотрено  заключение независимого аудитора Общества с ограниченной ответственностью аудиторской консультационной фирмы «Аспект-Аудит» Основные положения выступлений:Выступил Главный бухгалтер ОАО «ПЗСК» Руденко Т.С. , которая  изложила основные положения аудиторского заключения. 4. По четвертому вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12047. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9550.

Кворум по данному вопросу имелся.

Основные положения выступлений:

Выступил Председатель собрания Светликов А.С.,  который пояснил,  что по итогам деятельности ОАО «ПЗСК» в 2010 г, чистой прибыли, подлежащей распределению, согласно данных бухгалтерской отчетности, не имеется.

Вопрос, поставленный для голосования:

Распределить  прибыль, в том числе выплатить  (объявить) дивиденды и убытки Общества по результатам финансового года.

Итоги голосования:

Решение, принятое собранием: Дивиденды по итогам 2010 года на выплачивать. 5. По пятому  вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12047. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9550.

Кворум по данному вопросу имелся.

Основные положения выступлений:

Выступил Председатель собрания Светликов А.С.,  который кратко представил кандидатов.

Вопрос, поставленный для голосования:

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Решение, принятое собранием: Избрать  в Совет директоров  Общества  следующих лиц:

6.По шестому вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12047. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9550.

Кворум по данному вопросу имелся.

Основные положения выступлений:Выступил Главный бухгалтер ОАО «ПЗСК» Руденко Т.С. , которая пояснила цель избрания Ревизионной комиссии, ее функции. Вопрос, поставленный для голосования:

Избрать  Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Решение, принятое собранием:Избрать  Ревизионную комиссию  Общества в следующем составе:

1.      Литвиненко Александр Анатольевич

2.      Епифанова Надежда Алексеевна

3.      Голубев Сергей Анатольевич

4.      Михалев Юрий Николаевич

5.      Писцова Людмила Викторовна

7.По седьмому вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12047. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9550.

Кворум по данному вопросу имелся.

Основные положения выступлений:

Выступил Главный бухгалтер ОАО «ПЗСК» Руденко Т.С. , которая представила компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Эксперт», которая является членом саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) (номер в реестре 10906018942), , рассказала об опыте работы данной компании при проведении аудита.

Вопрос, поставленный для голосования:

Утвердить аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Эксперт»

Итоги голосования:

Решение, принятое собранием: Утвердить аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Эксперт» 8.По восьмому  вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12047. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9550.

Кворум по данному вопросу имелся.

Вопрос, поставленный для голосования:Избрать с 22 мая 2011 года Генеральным директором ОАО «ПЗСК» Светликова Александра Сергеевича Итоги голосования:

Решение, принятое собранием:

Избрать с 22 мая 2011 года Генеральным директором ОАО «ПЗСК» Светликова Александра Сергеевича

Протокол составлен в двух экземплярах.